ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ“
(Далі-Товариство). Місцезнаходження: м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4 (Літера Б).
Товариство повідомляє акціонерів, що 23 березня 2017 року о 15.00 годині, будуть проведені річні загальні збори акціонерів в офісі Товариства, в залі засідань №1 за адресою місцезнаходження Товариства.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: о 14.00 годині.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: о 14.55 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 березня 2016 року.
Перелік питань разом з проектами рішень включених до проекту порядку денного:
питання 1 проекту порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії, затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування».
Проект рішення з цього питання:
1. Для надання роз`яснень з питань голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі однієї особи – Заступника Директора Департаменту з продажу страхових продуктів – Начальника відділу врегулювання збитків Департаменту з продажу страхових продуктів Білодід Олени Олександрівни, і обрати Білодід Олену Олександрівну Головою лічильної комісії.
2. Голові лічильної комісії засвідчити бюлетені для голосування своїм підписом.
питання 2 порядку денного: «Про затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних Зборів акціонерів Товариства».
Проект рішення з цього питання
Затвердити регламент розгляду питань порядку денного на Загальних Зборах:
1. Для доповідачів встановити час виступу 10 хвилин, співдоповідачів – 5 хв., для обговорення – 3 хв.
2. Надати можливість Голові зборів додавати час на виступ, якщо цього вимагає предмет обговорення.
питання 3 порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:
Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2016 рік.
питання 4 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
питання 5 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:
1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.
2. Затвердити Висновок Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
питання 6 порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:
Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2016 рік.
питання 7 порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:
Прибуток Товариства розподілити таким чином:
5% від суми прибутку направити на формування резерву, відповідно п.6.5. Статуту.
95 % від суми прибутку направити на виплату дивідендів акціонерам.
Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.
питання 8 порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та законодавства України і зміною складу засновників Товариства та його затвердження у новій редакції.
Проект рішення з цього питання:
1. Внести зміни до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та законодавства України і зміною складу засновників Товариства
2. Затвердити Статут у новій редакції.
питання 9 порядку денного: Прийняття рішення про надання права Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту.
Проект рішення з цього питання:
Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту.
питання 10 порядку денного: Про припинення повноважень члена Правління, Першого заступника Голови Правління Гербеди О.С.
Проект рішення з цього питання:
Припинити повноваження члена Правління, Першого заступника Голови Правління Гербеди О.С.
питання 11 порядку денного: Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, якщо їх вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання.
Проект рішення з цього питання:
Дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання, гранична сукупна вартість (грошова сума, в межах якої Товариство відповідно до умов таких договорів несе відповідальність) яких не перевищуватиме 900000000,00 гривень (дев’ятсот мільярдів грн. 00 коп.).
питання 12 порядку денного: Про затвердження нової редакції положення про Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” у м. Дніпропетровську у зв’язку зі зміною найменування представництва.
Проект рішення з цього питання:
Затвердити нову редакцію положення про Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” у м. Дніпропетровську у зв’язку зі зміною найменування: замість найменування «Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” у м. Дніпропетровськ» затвердити найменування: «Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” у м. Дніпро»
питання 13 порядку денного: Про затвердження Нової редакції положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” в зв’язку з приведенням Положення у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення з цього питання:
Затвердити Нову редакцію Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” в зв’язку з приведенням Положення у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
питання 14 порядку денного: Про затвердження нової редакції Положення про Загальні Збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” в зв’язку з приведенням Положення у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення з цього питання:
Затвердити нову редакцію положення про Загальні Збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” в зв’язку з приведенням Положення у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
питання 15 порядку денного: Прийняття рішення про створення Представництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ” У М. ЛЬВОВІ.
Проект рішення з цього питання:
Створити Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ” У М. ЛЬВОВІ.
питання 16 порядку денного:
Прийняття рішення про затвердження Положення про Представництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ” У М. ЛЬВОВІ.
Проект рішення з цього питання:
Затвердити Положення про Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ” У М. ЛЬВОВІ
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні у робочий час (з 9.00 до 18.00) (Перерва на обід: з 13.00 до 14.00) у кабінеті №10, а в день проведення загальних зборів - в залі засідань №1
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Кондратьєва Людмила Анатоліївна.
Адреса веб-сайту товариства: www.vsk.com.ua, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
Акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують особу; представники акціонерів-документи, що посвідчують особу та довіреність.
Довідки за телефоном: (044) 230-48-13.